10月20日，斗姆湖派出所接到辖区某银行工作人员报警，称在办理业务时发现取款人账户流水异常，存在涉案嫌疑。接到报警后，民警立即前往现场处置，依法将还在现场取款的三人控制，并带回作进一步调查。

经查，今年9月，违法行为人杨某（男，30岁，鼎城区人）通过网络途径获悉，只需提供自己的银行账户进行收款、转账，就能轻松获取佣金。在利益的驱使下，他不仅自己参与，更是拉拢其朋友向某乙（男，28岁，鼎城区人）入伙，并承诺支付“工资”，让其帮忙寻找更多的收款账户。向某乙随后找到了朋友谢某（男，26岁，邵阳县人），在明知此举是为不明资金进行“洗白”的情况下，谢某仍应允提供自己的银行账户进行操作。

10月18日，按照约定，谢某从外地来到常德，与杨某、向某乙会合。随后，三人将谢某的银行账户提供给上线，没过多久账户里就收到了8万余元。于是他们将资金迅速转入上线指定的其他账户中，充当了非法资金转移的“工具人”。几次转款后，谢某的账户因异常交易被限制。10月20日，三人决定前往银行网点尝试线下取款，最终被警觉的银行工作人员识破并报警，民警随即赶到将其当场抓获。

到案初期，三名违法行为人心存侥幸，企图以各种借口狡辩、推脱责任。在确凿证据面前，最终杨某、向某乙、谢某三人对其非法出租、出借银行账户的违法事实供认不讳。目前，杨某、向某乙、谢某已被鼎城区公安局依法予以行政处罚，案件正在进一步办理中。

作者：娄蔓莉

责编：赵诗雅

一审：胡蔓

二审：刘宏远

三审：陈世杨 姚军

来源：鼎城区公安局

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